最新外贸公司董事会职责范文

　　董事会职责是负责召集股东会，并向股东会报告工作;下面,小编给大家介绍一下关于董事会职责范文5篇,欢迎大家阅读.

　　董事会职责1

　　(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作;

　　(二)执行股东大会的决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

　　(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案;

　　(八)决定公司内部管理机构的设置;

　　(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

　　(十)制订公司的基本管理制度;

　　(十一)管理公司信息披露事项;

　　(十二)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

　　董事会职责2

　　(1)负责召集股东会，并向股东会报告工作;

　　(2)执行股东会的决议;

　　(3)决定公司的经营计划和投资方案.

　　(4)制定公司年度财务预、决算方案;

　　(5)制定公司利润分配方案，弥补亏损方案;

　　(6)制定公司增加或减少注册资本的方案;

　　(7)拟定公司分立、合并、变更公司形式、解散及设立子公司等方案;

　　(8)决定公司内部管理机构的设置;

　　(9)聘任和解聘公司经理。根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　董事会职责3

　　1、决定召开股东大会并向股东大会报告工作;

　　2、执行股东大会决议;

　　3、审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置;

　　4、审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案;

　　5、制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司股票交易方式的方案;

　　6、制定公司债务政策及改造公司债券方案;

　　7、决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让;

　　8、制定公司分立、合并、终止的方案;

　　9、任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法;

　　10、制定公司章程修改方案;

　　11、审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。

　　12、聘请公司的名誉董事及顾问。

　　13、其他应由董事会决定的重大事项。

　　董事会职责4

　　1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;

　　2、决定公司的生产经营计划和投资方案;

　　3、决定公司内部管理机构的设置;

　　4、批准公司的基本管理制度;

　　5、听取总经理的工作报告并作出决议;

　　6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;

　　7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;

　　8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。

　　二、议事规则

　　1、董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

　　2、经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

　　董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

　　3、董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。

　　4、董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决;

　　5、董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

　　6、董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

　　7、董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名副董事长或其他董事代其行使职权。

　　8、董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。,

　　董事会职责5

　　1、主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客户来访;负责会议决策的贯彻落实。

　　2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中的重大事项。

　　3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并及时备案。

　　4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案。

　　5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料。

　　6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同协议。

　　7、指导公司的决策实施以及重大业务活动。

　　8、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。

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